Гагика Царукяна обвиняют в мошенничестве и отмывании $22 млн

Следственный комитет Армении предъявил обвинения Гагику Царукяну и еще одному лицу в организации мошенничества в особо крупных размерах и отмывании денег. По данным следствия, в 2022–2024 годах преступная группа под руководством Царукяна под предлогом развития армяно-иранских торговых связей завладела имуществом иранских предпринимателей на сумму свыше $21 млн.

Кроме того, Царукян совместно с другим фигурантом обвиняется в хищении $934 тыс. в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана Й.И. Полученные средства легализовались через фиктивные сделки и поддельные документы.

В рамках расследования проведены обыски по более чем 70 адресам, изъяты документы, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Царукяну вменяют два эпизода организации мошенничества и два эпизода организации отмывания денег.